OTROS SERVICIOS

 

Prevención de Lavado de Activos​

  • Implementación de un sistema de detección temprana de posibles operaciones sospechosas. 

  • Cursos de capacitación a los funcionarios de las empresas, según la normativa vigente.

  • Confección de manuales de procedimiento para detectar posibles operaciones sospechosas.

 

Pericias 

Elaboración de peritajes contables en juicio ante los diversos ámbitos jurisdiccionales en lo que puede llegar a entablarse una controversia legal: administrativos (AFIP, DGI, DGR, etc.), contencioso-administrativos (tribunales fiscales y/o judiciales), penal y penal-económico, civil, comercial, etc.