• Federico Schweizer

GAFILAT alerta sobre los riesgos de los controles de LA y FT por el Coronavirus

La crisis que se vive a nivel mundial por el coronavirus (Covid-19) ha hecho que organismos internacionales alerten sobre los riesgos hacia las medidas o controles encaminados a la prevención y combate al Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la proliferación (FP), a partir de esta problematica.


En este contexto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), creado en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha emitido un comunicado alertando sobre algunos fenómenos que pudieran traducirse en riesgos de LA/FT derivados de la pandemia del COVID-19.


ACCEDER AL COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT

Organismos, instituciones y naciones deberán fortalecer sus esquemas de prevención y lucha del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en línea con las 40 recomendaciones del GAFI, para abordar los riesgos de los delitos financieros que han surgido a partir de la emergencia del Covid-19.






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