PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Nuestro equipo de trabajo a cargo de la Dra. CP Teresa Gomez, realiza revisiones orientadas a cumplir con las exigencias normativas y disminuir los riesgos de incumplimiento de la LEY de LA/FT y la Res. UIF correspondiente.


Evaluamos y diseñamos un plan acorde a las necesidades de cada cliente, orientado a:

  • Análisis de circuitos.

  • Asesoramiento en los distintos elementos de cumplimiento para LA/FT.

  • Asistencia en la confección del Manual de Prevención de LA/FT con todos los aspectos que integran el Sistema de Prevención de LA/FT.

  • Plan de Capacitación para los empleados de los Sujetos Obligados, el Oficial de Cumplimiento, sus colaboradores y los propios directivos e integrantes de los órganos de administración o máxima autoridad.
  • Propuesta de mejoras.